Şahıs ve Şirket Araştırması

a) Müşterilerinizin geçmişte çekleri yazılmış olabilir mi? Geçmiş dönem sorunlu çek ve senet kaydı var mı? Ticaret yapmak üzere olduğunuz müşterilerinizin;

• Bankanın kredili müşterisi mi ?
• Bankanın eski müşterisi mi ? Yeni müşterisi mi ?
• Çek ve senet ödemeleri düzenli mi ?
• Benzer tutarda çek ödemeleri var mı ?
• Ödemelerine özen gösteriyor mu ?
• Kayıp, çalıntı ve mahkemelik çekleri ya da senetleri var mı ?

b) Çalıştığınız firma hakkında kısa bir bilgi almak istediğinizde aşağıdaki soruların yanıtlarını alırsınız;

• Ortaklık yapısı nedir ?
• Sermaye yapısı nedir ?
• Hangi tarihte kurulmuştur ?
• Ortaklık değişimi olmuş mu ?
• Bankalardaki mali analiz durumu nedir ?
• Adresi nedir ?
• Yetkili şahısı kimdir ?

c) Çalıştığınız firma hakkında detaylı bir bilgi almak istediğinizde aşağıdaki soruların yanıtlarını alırsınız;

• Yukarıdaki kısa analiz işlemlerinin sonuçları
• Ortakların mali durumu
• Detaylı ortaklık yapısı
• Ortakların ve Firmanın UYAP (Ticari Mahkemelerde) araştırması
• Kamu ihale araştırmaları
• Bankalardaki mali analiz durumu
• Geçmiş döneme ait sorunlu kaydı mevcut mu ?
• Mükellef borç durumu
• SGK ve Çalışan durumu
• İsteğe bağlı GBT sorgulaması
• Ortakların, firmanın yada bir şahısın adres bilgileri
• Ortakların, firmanın yada bir şahısın mal varlığı tespiti
• Ortakların, firmanın yada bir şahısın araç bilgileri
• Telefon sorgulama
• İstenilen bir şahısın tüm bilgilerinin sorgulanması